旭東:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告。

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及決算表冊案。

2.110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

2.本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文修訂案。

3.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出111年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項

者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案

不予列入議案。

2.受理提案時間：111年4月15日起至111年4月26日止。

3.受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）

電話：(04)2556-1000。