帝聞:公告本公司董事會重要決議

第44款

1.事實發生日:111/03/31

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

討論事項：

(1)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配案

(2)本公司110年度董事個別酬勞分配案

(3)本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

(4)本公司110年度盈餘分配案

(5)本公司110年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書

(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(8)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案

(9)修訂本公司「公司治理守則」部分條文，並更名為「公司治理實務守則」案

(10)修訂本公司「內部控制制度-生產循環」部分條文案

(11)研發主管異動案

(12)受理持股1%以上股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜

(13)召開111年股東常會及其相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無