新麗:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:桃園市大興西路一段200號(福容大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一０年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)本公司一一０年度現金股利分配情形報告。

(4)本公司一一０年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)本公司背書保證辦理情形報告。

(6)本公司對大陸地區從事投資情形報告。

(7)本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(8)第一次庫藏股買回情形報告。

(9)修正本公司「公司治理實務守則」報告。

(10)修正本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一０年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一０年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程，提請公決案。

(2)修正本公司「股東會議議事規則」，提請公決案。

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請公決案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事(含獨立董事)，提請選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制，提請公決案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容

以三百字為限(包含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。

(3)受理期間：自民國111年03月29日起至民國111年04月08日止17時前寄達。

(4)受理處所：新麗企業股份有限公司 財會處股務

地址：桃園市八德區聯華街41號，電話：03-3659903

郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，依公司法第

172條之1規定辦理提案手續。

(5)受理提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(a)該議案非股東會所得決議者。

(b)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(c)該議案於公告受理期間外提出者。

(6)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111

年5月18日至111年6月14日止，股東得於前述行使期間逕登入臺

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