富爾特:公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:新店區文化劇場演藝廳（地址：新北市新店區北新路1段92號3F）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)本公司資本公積發放現金情形報告

(6)本公司『誠信經營守則』、『誠信經營作業程序及行為指南』修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司『公司章程』部分條文修訂案

(2)本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無