擎力:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號10樓(南港IC設計育成中心1018室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告。

2.本公司110年度審計委員會審查報告書。

3.修訂「公司治理實務守則報告」。

4.修訂「企業社會責任報告」。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事擬全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無