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京城銀:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

鉅亨網新聞中心 2022-03-21 16:04


第17款


公司代號:2809


公司名稱:京城銀

發言日期:2022/03/21

發言時間:16:04:20

發言人:尤其偉

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/05/09

3.股東會召開地點:台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司110年度董事酬金領取情形報告。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(6)銀行法第25條及第25條之1相關法令措施宣導報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度決算表冊案,提請承認。

(2)本公司110年度盈餘分配案,提請承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案,提請公決。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案,提請公決。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請公決。

8.召集事由四、選舉事項:

補選獨立董事一名。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/11

12.停止過戶截止日期:111/05/09

13.其他應敘明事項:

(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

百分之五者,應自持有之日起十日內,向金融監督管理委員會(下稱金管會)

申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超

過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持

有股份者,應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1)

(2)召開視訊輔助股東會相關說明:

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2條及公開發行股票公司股務處理準則

(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分,係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

(下稱集保公司)提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點

、問答集及操作說明等文件,請參閱集保公司網頁(網址

https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea@7fc5009c

。)

iii.股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者,應自111年4月9日起,至遲於股東會二日前

(111/05/06前),於集保公司股東e票通平台

(網址:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。)辦理註冊及登記

;徵求人或受託代理人,欲以視訊方式參與會議者,應填寫徵求人及受託代理人登記

以視訊方式參與股東會意願書,並於111年04月09日起(當次股東會電子投票起始日)

至111年05月06日(股東會前三日)下午四時前,送達本公司股務代理機構

「中國信託商業銀行代理部」(地址:100003台北市重慶南路一段83號5樓)辦理登記

,並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東會者,

應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊

方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應於股東會開會

二日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,

以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與

股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原

議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規定外,不得

再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達公司後,股東欲以視訊

方式參與股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;

逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中因天災、事變或其他不可抗力情事

致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方式出席股東會之出席

股數後,出席股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會議無法續行時,

本公司訂於111年05月10日09時00分於台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂

延期或續行集會,列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會,

不再重新寄發開會通知 。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測站

發布重大訊息。

xi.其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。

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