奇鈦科:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓

(公務人力發展中心福華國際文教會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司一一○年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「企業社會責任實務守則」作業，並更名為「永續發展實務守則」。

(4)本公司一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(6)一一○年度董事領取之酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案。

(2)討論修訂「股東會議事規則」案。

(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無