台產:公告本公司111年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店喜廳(台北市忠孝東路一段12號地下2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、110年度營業報告。

(2)、審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)、110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)、110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)、本公司「企業社會責任實務守則」及「企業社會責任政策」修正報告。

(6)、修正本公司「誠信經營守則」及訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(7)、本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修正報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司110年度營業報告書及財務報表。

(2)、本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修正本公司「章程」案。

(2)、修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司自111年4月1日起至111年

4月12日止，以書面方式受理股東提案，

受理處所﹕本公司財務部 台北市館前路49號8樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

(3)本公司如因疫情影響有變更股東會開會地點需求，屆時將於「公開資訊觀測站」

之重大訊息公告本日董事會決議之備援場地。