永彰:公告本公司董事會決議召開111年股東常會
鉅亨網新聞中心 2022-03-18 15:37
第17款
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:桃園市觀音區崙坪里八鄰崙坪一四○號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)本公司對外背書保證金額報告。
(4)「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案報告。
(5)「永續發展守則」訂定案報告。
(6)「董事會議事辦法」修訂案報告。
(7)董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(5)「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東,得以書面向本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公
司股務代理部」(地址:台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2)提出股東
常會議案,受理期間自111年04月03日起至111年04月13日止,凡有意提
案之股東務請於111年04月13日下午4時30分前送達並敘明聯絡人及方式。
〔郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以限時掛號函
件送達〕。
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