泓瀚:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/03/17

2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議如下：

(1)通過因應會計師事務所內部輪調規定，變更本公司簽證會計師案。

(2)通過本公司民國一一○年度營業報告書及財務報告案。

(3)通過本公司民國一一○年度內部控制制度聲明書出具案。

(4)通過本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(5)通過本公司民國一一○年度盈餘分配案。

(6)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

(7)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(8)通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(9)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(10)通過修訂本公司「道德行為準則」案。

(11)通過修訂本公司「董事報酬與酬勞分配辦法」案。

(12)通過本公司受理選舉第七屆董事及獨立董事提名作業案。

(13)通過擬召開民國一一一年股東常會案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無