全訊:公告本公司召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:南部科學園區台南市新市區南科三路26號2樓

(台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告。

(2)本公司民國110年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)本公司資本公積發放現金報告。

(5)本公司民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(6)本公司修訂【企業社會責任實務守則】報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

(2)修訂本公司【公司章程】案。

(3)修訂本公司【股東會議事規則】案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所：

(1)受理期間：111/4/18~111/4/28 17時止。

(2)受理處所：全訊科技股份有限公司財務部。

(地址：台南市新市區大順七路90號)

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月29日

至111年6月25日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)