東碩:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/16

2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111/03/16召開董事會，決議事項如下:

通過本集團財務長任用案。

通過本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

通過本公司民國一一○年度董事酬勞案及員工酬勞案。

通過本公司民國一一○年度自行評估內部控制聲明書案。

通過本公司配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師案。

通過評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性案。

通過本公司民國一一○年度盈餘分配案。

通過投保董事及經理人責任保險案。

通過修訂本公司治理之相關規程規則部分條文案。

通過向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。

通過本公司召開一一一年股東常會開會日期、地點及議案等案。

通過本公司訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無