台郡:本公司董事會決議召開111年股東常會公告(變更日期及修訂議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 110年度審計委員會查核報告。

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 本公司資本公積分派現金股利報告。(增列議案)

(5) 本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。

(6) 本公司買回庫藏股執行情形報告。

(7) 本公司110年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與

海外存託憑證，或私募方式發行普通股，或海外或國內可轉換公司債案」

之處理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度之營業報告書及財務報表。

(2) 110年度盈餘分派案。(增列議案)

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」修訂案。

(2) 本公司「股東會議事規則」修訂案。(增列議案)

(3) 本公司「董事選舉辦法」修訂案。(增列議案)

(4) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(增列議案)

(5) 發行111年度限制員工權利新股案。(增列議案)

(6) 辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式

發行普通股，或海外或國內可轉換公司債案案。(增列議案)

(7) 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)基於會務運作考量變更股東常會召開日期。

(2)停止海外可轉換公司債轉換執行日期: 111/04/02至111/05/31止。

(3)依公司法第172-1條規定，持股百分之一以上股東之提案及提名:

受理期間：自111年03月27日至111年04月06日止。

受理處所：高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號，本公司股務室。

(4)若為因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響而需變更股東會日期或地點，擬授權董事長

依相關規定或主管機關之指示全權處理之。