聯發科:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行一路1號聯發科技股份有限公司

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一○年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)子公司旭思投資股份有限公司合併完成情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一一○年度之營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論資本公積發放現金案。

(二)修訂本公司「公司章程」。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(四)修訂本公司「背書保證作業辦法」。

(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:無