邦特:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮龍德里龍德工業區自強路5號廠辦大樓4樓大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一○年度營業報告與一一一年營業計劃報告。

(二) 監察人審查一一○年度決算表冊報告。

(三) 一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(四) 背書保證事項辦理情形報告。

(五) 一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

(六) 修訂「董事會議事規範」。

(七) 修訂「道德行為準則」。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一○年度決算表冊案及盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂「公司章程」案。

(二) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(三) 修訂「股東會議事規則」案。

(四) 修訂「背書保證作業程序」案。

(五) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(六) 第十二屆獨立董事之報酬案。

8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(一)本公司依公司法第172條之1規定受理股東

就本次股東常會之提案日期

自111年4月12日至111年4月22日下午五點止，

提案受理處所：邦特生物科技股份有限公司財務部

(台北市中山區長安東路一段23號5樓之6；電話(02)2571-0269)

(二)本次股東會股東並得以電子方式行使表決權時，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國111年5月14日至111年6月12日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw

(3)其他說明：上網投票時間每日7時~24時止。

(三)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。