亞泥:公告本公司111年度股東常會日期。

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告書。

(2).110年度財務報告。

(3).審計委員會查核110年度決算表冊報告書。

(4).本公司110年度董事及員工酬勞報告案。

(5).本公司募集公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修正本公司章程部分條文案。

(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為111/04/23~111/05/02