時報:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台北市萬華區和平西路3段240號二樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一Ο年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(2)一一Ο年度營業報告。

(3)審計委員會查核一一Ο年度決算報告。

(4)本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。

(5)股東提案處理說明報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一Ο年度財務報表及營業報告書。

(2)承認一一Ο年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無