亞泰:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:

新北市中和區中正路866-11號11樓

(慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告書。

(二)審計委員會審查報告。

(三)110年度員工及董事酬勞分派情形。

(四)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。

(五)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(五)解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(四)改選第七屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無