尖點:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新北市樹林區佳園路三段203號

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(5)110年度資金貸與及背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.其他應敘明事項:無。