惠普:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/02/23

2.公司名稱:惠普股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於111年02月23日召開董事會重要決議摘要如下：

通過民國111年營運計畫案。

通過110年度董事酬勞及員工酬勞提撥案。

通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

通過本公司110年度盈餘分配案。

通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。

通過111年股東常會受理持股1%以上股東提案之相關事宜。

通過訂定本公司111年股東常會日期及其相關事宜。

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。

通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過110年度經理人員績效獎金案。

通過本公司111年調薪政策，並提報經理人員薪資調整案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用