台虹:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會)。

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區環區三路一號。

4.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

2.一一○年度營業報告。

3.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

4.一一○年度海外第一次無擔保可轉換公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一一○年度決算表冊案。

2.本公司一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日為民國111年03月27日(星期日)，因適逢星期例假日，現場過戶

請於民國111年03月25日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構

「元大證券股份有限公司股務代理部」辦理，郵寄者以民國111年03月27日

(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年04月26日至

111年05月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

(3)受理股東提案時間：111年03月18日至111年03月28日。

(4)受理股東提案處所：高雄市前鎮區環區三路一號。

(5)視訊輔助股東會召開時間：111年05月26日09時00分

(6)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及預告之公開發行股票公司

股務處理準則（下稱股務處理準則）草案第二章之二等相關規定辦理，嗣後

應依正式發佈規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱

集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點

、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.

tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年04月26日起，至

遲於股東會二日前（111/05/23前），於集保公司股東e票通平台

(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記，

並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會

者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，

僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會

開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；

逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與

股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正

或對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得

再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲

以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委

託之通知；逾期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議

平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數

後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司

訂於111年05月27日09時00分於(高雄市前鎮區環區三路一號)延期或續行集會

列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發

開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重

大訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。