萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/02/21

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司111/02/21董事會決議通過

1.本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派案

2.本公司110年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告

3.本公司110年度盈餘分配案

4.本公司召開111年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容

5.本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書

6.更換本公司簽證會計師案

7.評估111年聘任會計師獨立性及適任性

8.融資借款額度申請

9.本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜

10.修訂本公司「公司章程」

11.修訂本公司「股東會議事規則」

12.修訂本公司「取得與處分作業程序」

13.內部人激勵獎金發放

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無