合勤控:公告本公司董事會決議第十二次買回庫藏股

第35款

1.董事會決議日期:111/02/07

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):4,844,844,987

5.預定買回之期間:111/02/08~111/04/07

6.預定買回之數量(股):10,000,000

7.買回區間價格(元):25.00~35.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.23

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,936,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：110/11/09 ~ 110/12/06 、預定買回股數(股)：20000000 、實際已

買回股數(股)：2936000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：15.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

第一次買回股份執行情形：未執行完畢，原因：股市行情轉佳，故無執行。

第二次買回股份執行情形：未執行完畢，原因：基於維護股東權益並兼顧市場機制，

公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故未全數執行完畢。

第三次買回股份執行情形：未執行完畢，原因：基於維護股東權益並兼顧市場機制，

公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故未全數執行完畢。

第五次買回股份執行情形：未執行完畢，原因：基於維護股東權益並兼顧市場機制，

公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故未全數執行完畢。

第六次買回股份執行情形：未執行完畢，原因：基於維護股東權益並兼顧市場機制，

公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故未全數執行完畢。

第七次買回股份執行情形：未執行完畢，原因：基於維護股東權益並兼顧市場機制，

公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故未全數執行完畢。

第八次買回股份執行情形：未執行完畢，原因：基於維護股東權益並兼顧市場機制，

公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故未全數執行完畢。

第十一次買回股份執行情形：未執行完畢，原因：基於維護股東權益並兼顧市場機制，

公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故未全數執行完畢。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

第四屆第十三次董事會議紀錄

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

合勤投資控股股份有限公司

董事會聲明書

一、本公司經民國一一一年二月七日第四屆第十三次董事會三分之二以上董事之出席及出席

董事超過二分之一之同意通過，自申報日起兩個月內於集中交易市場﹙兆豐證券商營業處

所﹚買回本公司流通在外股份10,000仟股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.23%，加計目前已持有股份之累積股數

2,936千股佔本公司已發行普通股之0.65%，合計亦僅佔2.88%，且本次買回股份所需金額上

限僅占本公司民國一一○年九月三十日合併財務報告之流動資產之2.10%，如加計前次已買

回股份之金額計算，合計買回股份所需之金額亦僅佔本公司民國一一○年九月三十日合併財

務報告之流動資產之2.66%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並

不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事均同意本聲明書之內容，併此聲

明。

合勤投資控股股份有限公司

董事長：朱順一

中華民國一一一年二月七日

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

兆豐證券股份有限公司認為合勤投資控股股份有限公司預計買回股份之區間價格尚屬合理，

而買回股份數量及買回價格對公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚

無重大影響。

18.其他證期局所規定之事項:

第20項之公告資料中，第1-3次買回庫藏股作業係由合勤科技(原上市代碼:2391)於民國

九十九年八月十六日以股份轉換方式成立本公司前所執行