光洋科:說明本公司董事會延會事由及吳美慧獨董資格

第53款

1.事實發生日:111/01/27

2.公司名稱:光洋應用材料科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1).本公司原訂在111年1月26日召開之董事會，因吳美慧獨董之董事資格在董事間未獲

共識，未能如期召開。

(2).會後本公司董事會成員接續交換意見，致力釐清事況，現董事間已弭平歧見，明瞭

先前對於吳美慧獨董資格之指摘係屬誤會。據此，本公司更正吳美慧女士仍為本公司獨

立董事，特此公告。

(3).本公司將儘速擇期通知全體董事(含吳美慧獨董)召集董事會，討論與通過本公司

2022年營運計劃及財務表冊等重大議案，以維股東權益。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。