Chainalysis詐騙數據分析！2021是屬於Rug Pull的一年

知名鏈上數據分析組織 Chainalysis 於昨日 (16) 發表了關於加密貨幣詐騙的數據分析文章，到底什麼模式的詐騙方式最常見，詐騙後的資金又流向何處呢？讓我們一起來看看。

Chainalysis 2021 詐騙分析

根據 Chainalysis 的鏈上數據，2021 的詐騙行為總共騙取了約 77 億美元，與去年相比增長了 81%，為近五年來第二高。

會有如此大幅度的增長主要是因爲 Rug Pull (捲款潛逃) 這種新型態的詐騙模式的出現，Rug Pull 好發於新 DeFi 協議，當協議方將代幣發售後，便直接放棄協議並騙取用戶資金。

投資詐騙

接下來的部分先不計入 Rug Pull，著重於投資詐騙。若從遭詐騙地址及詐騙總獲取金額來看，可以發現遭詐騙的受害地址變少了，不過總詐騙獲取金額卻是上升，也就表示平均每個受害人遭騙取的金額變多了。

下圖為過去一年活躍的投資詐騙數量 (活躍意指過去一年地址曾接收過資金)，發現是過去五年最高的，從 2020 年的 2,052 起增加到 3,300 起。

上述的數據，也與過去幾年觀察到的趨勢不謀而合 ── 詐騙的平均壽命越來越短。2021 年詐騙平均活躍天數僅為 70 天，低於 2020 年的 192 天。Chainalysis 表示可能是調查人員在調查及起訴詐騙方面做得越來越好。

而在 2021 年以前，隨著比特幣及以太幣的價格上升，詐騙集團獲取的金額也隨之上升。這似乎不是什麼奇怪的現象，畢竟當價格快速增長，許多對加密產業不了解的新手也會試著加入，而這些較不精明的用戶正是詐騙集團下手的好目標。

但此兩項數據的相關性正逐漸下降，在 2021 年，無論貨幣價格是上漲還是下跌，詐騙騙取金額漸漸保持持平甚至開始下降。

Rug Pull

Rug Pull 是專屬於 2021 年的新興詐騙模式，隨著各項新的 DeFi 協議出現，越來越多人遭到此種詐騙手法迫害。有高達 28 億美元的加密貨幣受騙於 Rug Pull，佔 2021 年詐騙金額的 37%，而 2020 年僅佔 1％。

下圖為今年被騙取金額最高的前 15 項專案，可以發現較為有名的 AnubisDAO、Snowdog Dao 及魷魚遊戲幣 Squid 皆榜上有名。

以上除了第一名是中心化交易所詐騙外，其餘皆為 DeFi 專案，可以更加確信 DeFi 即為 Rug Pull 萌生的溫床。

審計極為重要並保護好助記詞

Chainalysis 也於文章中提醒在使用任何 DeFi 平台前，務必確保該平台有經過審計平台審計，並對專案的參與人員進行確認。此外，加密錢包的助記詞也極為重要，切勿因為慌亂或一時貪心，輕易將其交給不明來源。

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