鈺寶:公告本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會

第32款

1.董事會決議日期:110/12/15

2.股東臨時會召開日期:111/02/14

3.股東臨時會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)修訂本公司「董監事及經理人道德行為準則」部分條文，並變更名稱為「董事、

各功能性委員會委員及經理人道德行為準則」

(2)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案

(3)擬發行限制員工權利新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/01/16

11.停止過戶截止日期:111/02/14

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無