泓瀚:本公司獨立董事董事會之決議事項表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/08/24

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事：許千樹

簡歷：國立陽明交通大學應用化學系教授

4.表示反對或保留意見之議案:

本公司擬購置新竹市大湖路廠房旁之土地案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

許千樹獨立董事意見：對於海山段476地號未來若增設太陽能板，太陽能板下方

可做為員工停車及部分再利用或是未來可能變更為工業用地，皆較樂觀；須先

評估該土地增設太陽能板之可行性，再考慮此土地購入之必要性。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。