華星光：公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債核准上櫃

依據：

一、金融監督管理委員會104年11月27日金管證發字第1040046704號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年12月15日證櫃債字第10400355772號函辦理。

公告事項：

一、發行公司：華星光通科技股份有限公司。

二、債券名稱：華星光通科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。（代碼：49791，簡稱：華星一）

三、櫃檯買賣開始日：104年12月22日。

四、發行總額：新台幣捌億元整。

五、票面金額：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。

六、發行價格：依票面金額十足發行。

七、票面利率：0%。

八、發行期間：3年，自104年12月22日發行，至107年12月22日到期。

九、還本付息及方式：本轉換債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。

除債券持有人轉換為本公司普通股、依轉換辦法行使賣回權、本公司提前贖回或

本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。

十、債券簽證機構：本轉換公司債採無實體發行，故不適用。

十一、債券受託機構：永豐商業銀行股份有限公司信託部。

十二、代理還本付息暨公司債過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市博愛路17號1樓 電話： (02)2381-6288

十三、本轉換公司債於104年12月22日由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶，並於同日起於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。