宏齊:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書、財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)案，當選名單如下：

董事

汪秉龍

迅捷投資股份有限公司代表人：蔡果蒼

立齊投資有限公司代表人：吳英志

立齊投資有限公司代表人：張原淙

獨立董事：

李友錚

吳廣義

廖明政

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無