快訊

巴西警方啟動全國性合規行動，打擊加密貨幣洗錢活動

金色財經 2021-08-18 09:00

巴西聯邦警方在全國範圍啟動合規行動，以打擊與加密貨幣相關的洗錢活動。該行動召集了5座城市的150名聯邦警察，已執行了34次搜查和扣押令。此外，聯邦法院下達了30多項命令，以凍結銀行帳戶和加密貨幣投資組合。合規行動脫胎於2018年啟動的調查，警方在網路上鎖定了一系列與加密貨幣相關的洗錢犯罪。巴西一直在加強相關調查，上個月，該國警方查獲了與交易所和空殼公司相關的逾3300萬美元。本月早些時候，巴西聯邦法院首次下令出售扣押的比特幣，價值110萬美元，以償還投資者的部分損失。（bitcoin.com）

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