高端疫苗:公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止事宜

第21款

1.股東會決議日:110/08/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:基亞生物科技（股）公司 代表人：張世忠

董事:基亞生物科技（股）公司 代表人：張根湖

董事:福又達生物科技（股）公司 代表人：陳燦堅

董事:陳威仁

獨立董事:張銘政

獨立董事:林家修

獨立董事:黎耀基

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，

並擔任董事或監察人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權總數為117,826,809 ，本議案表決結果:

(1)贊成權數 115,440,513權

(2)反對權數 219,777權

(3)棄權/未投票權數 2,166,519權

(4)無效權數 0權

贊成本案之表決權占總表決權數97.97%，已超過出席總表決權2/3，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:基亞生物科技（股）公司 代表人：張世忠

獨立董事:黎耀基

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

張世忠:基亞細胞科技有限公司董事

基亞生物科技(北京)有限公司董事長

基亞生物科技(廈門)有限公司董事

德必碁生物科技(廈門)有限公司董事

陳威仁:江蘇生達生技醫藥有限公司總經理

黎耀基:雲南愛爾發生物技術(股)公司科技顧問

8.所擔任該大陸地區事業地址:

張世忠:

(1)基亞細胞科技有限公司:

北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內一層F102室

(2)基亞生物科技(北京)有限公司:

北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內二層F202室

(3)基亞生物科技(廈門)有限公司:

廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二

(4)德必碁生物科技(廈門)有限公司:

廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一

陳威仁:

江蘇生達生技醫藥有限公司:江蘇省泰州市佩蘭路8號

黎耀基:

雲南愛爾發生物技術(股)公司:雲南省楚雄市子午鎮

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

張世忠:

(1)基亞細胞科技有限公司:細胞治療業務

(2)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務

(3)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援及相關技術諮詢和

售後服務。

(4)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備、試劑及相關設

備銷售及相關技術諮詢和售後服務。

陳威仁:

江蘇生達生技醫藥有限公司 藥品研發及技術諮詢等

黎耀基:

雲南愛爾發生物技術(股)公司:細胞工程培養雨生紅球藻之天然蝦青素產品。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。