潤隆:本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:110/08/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：廣陽投資股份有限公司公司代表人：邱秉澤

(2)獨立董事：李文成

(3)獨立董事：嚴雲棋

(4)獨立董事：陳永昌

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：廣陽投資股份有限公司公司代表人：邱秉澤／金駿營造(股)公司董事長

(2)獨立董事：李文成／興富發建設(股)公司獨立董事

如興(股)公司獨立董事

(3)獨立董事：嚴雲棋／東岳廣告(股)公司董事長

(4)獨立董事：陳永昌／台郡科技(股)公司法人董事代表人

聯亞光電工業(股)公司獨立董事

晟德大藥廠(股)公司獨立董事

高林實業(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案照案通過表決時出席股東表決權數：284,447,838權

(其中以電子方式行使表決權數：16,819,155權)

贊成權數(其中含電子投票)280,806,424權，占除席股東表決權數98.71%

反對權數(其中含電子投票)678,227權，佔表決權數0.23%

無效權數(其中含電子投票)0權，佔表決權數0.00%

棄權/未投票權數(其中含電子投票)2,963,187權，佔表決權數1.04%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無