華立捷:公告本公司董事會重要報告及決議事項

第44款

1.事實發生日:110/08/12

2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會重要報告及決議事項：

(一)報告107年現金增資案之計劃暨資金實際執行情形

(二)報告106年員工認股權實際執行情形

(三)報告110年第二季合併財務報告

(四)通過110年上半年度虧損撥補表

(五)通過110年上半年度股利分派

(六)通過110年會計師委任

(七)通過106年員工認股權憑證執行辦理110年第一次增資基準日

(八)通過限制員工權利新股之買回並註銷暨訂定減資基準日

(九)通過追認董事長報酬

(十)通過109年董事酬勞分配

(十一)通過109年經理人及員工酬勞分配

(十二)通過修訂本公司相關內控作業辦法

(十三)通過修訂董事及經理人酬勞發放管理辦法

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無