佳得:公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：上金投資股份有限公司，本公司法人董事。

千金投資股份有限公司，本公司法人董事。

獨立董事：潘敦崇，本公司獨立董事。

陳昭廷，本公司獨立董事。

張譽尹，本公司獨立董事。

自然人董事：黃兆南，本公司董事長。

陳銘宏，本公司董事、總經理。

蔡銘昌，本公司董事。

歐陽毅，本公司董事。

葉榮祥，本公司董事。

陳定均，本公司董事。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：上金投資股份有限公司，本公司法人董事。

千金投資股份有限公司，本公司法人董事。

獨立董事：謝聖言，台灣大車隊股份有限公司獨立董事。

陳昭廷，本公司獨立董事。

張譽尹，本公司獨立董事。

自然人董事：黃兆南，本公司董事長。

陳銘宏，本公司董事、總經理。

蔡銘昌，本公司董事。

歐陽毅，本公司董事。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

法人董事：上金投資股份有限公司，3,000,000股。

千金投資股份有限公司，2,255,060股。

獨立董事：謝聖言，0股。

陳昭廷，0股。

張譽尹，0股。

自然人董事：黃兆南，2,385,398股。

陳銘宏，1,363,525股。

蔡銘昌， 917,988股。

歐陽毅，1,000,000股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01 ~ 110/06/30

9.新任生效日期:110/07/30

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:為配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措

施」之指示，本公司停止召開原訂110年6月24日之股東常會，故新任生效日期為

110/07/30。