隴華:更正-本公司110/07/29上傳股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制(更正內容誤植)

第21款

1.股東會決議日:110/07/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥

欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘

山圓建設股份有限公司代表人李焰彰

三雅投資股份有限公司代表人王雅麟

羅得投資股份有限公司代表人王雅萱

獨立董事董清銓

獨立董事巫恒翊

獨立董事陸醒華

獨立董事李蜀平

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

贊成權數16,870,906權,占出席表決權數99.97%;反對權數1,360權;

棄權/未投票權數2,255權,本案經表決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥

羅得投資股份有限公司代表人王雅萱

欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘

三雅投資股份有限公司代表人王雅麟

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥:誠泰電子(吳江)有限公司董事

欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥:青島連盛實業有限公司董事

欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥:三圓建設(青島)開發有限公司董事

羅得投資股份有限公司代表人王雅萱:誠泰電子(吳江)有限公司董事長兼總經理

羅得投資股份有限公司代表人王雅萱:青島連盛實業有限公司董事兼總經理

羅得投資股份有限公司代表人王雅萱:三圓建設(青島)開發有限公司董事長

欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘:盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長

三雅投資股份有限公司代表人王雅麟:三圓建設(青島)開發有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

誠泰電子(吳江)有限公司:吳江市經濟技術開發區蘆蕩路168號

青島連盛實業有限公司:青島經濟技術開發區表長江中路517號1508,1509室

三圓建設(青島)開發有限公司:青島經濟技術開發區表長江中路517號1508室

盧比鐵克科技(北京)有限公司:北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際B座1701

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

誠泰電子(吳江)有限公司:IP機上盒生產製造

青島連盛實業有限公司:房地產開發

三圓建設(青島)開發有限公司:房地產開發

盧比鐵克科技(北京)有限公司:電腦週邊設備之買賣業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無


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