三發地產:公告本公司第13屆董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:110/07/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

新庭投資有限公司代表人：鍾鼎晟/本公司董事長

新庭投資有限公司代表人：陸康琪/本公司董事

城新投資股份有限公司代表人：鍾俊榮/本公司董事

城新投資股份有限公司代表人：李復興/本公司董事

獨立董事：

吳錦昌/順發電腦股份有限公司董事長

黃正男/鼎禾律師聯合事務所律師

許旭輝/台灣航空貨運承攬股份有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

上善實業股份有限公司代表人：鍾鼎晟/本公司董事長

上善實業股份有限公司代表人：高明賢/本公司董事

上善實業股份有限公司代表人：鍾鼎興/本公司董事

黃正男/鼎禾律師聯合事務所律師

獨立董事：

吳錦昌/順發電腦股份有限公司董事長

許旭輝/台灣航空貨運承攬股份有限公司董事長

吳彥鋒/鼎力法律事務所律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：

上善實業股份有限公司代表人：鍾鼎晟/7,898,480股

上善實業股份有限公司代表人：高明賢/7,898,480股

上善實業股份有限公司代表人：鍾鼎興/7,898,480股

黃正男/鼎禾律師聯合事務所律師/0股

獨立董事：

吳錦昌/順發電腦股份有限公司董事長/0股

許旭輝/台灣航空貨運承攬股份有限公司董事長/0股

吳彥鋒/鼎力法律事務所律師/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/28~110/05/27

9.新任生效日期:110/07/27

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無