法德藥:公告本公司110年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第15款

1.股東會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第五屆董事選舉案,當選名單如下:

董事7席(含獨立董事3席)

董事:英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人 詹惠如

董事:洲信有限公司

董事:英屬維京群島商 Wise Asia Group Limited代表人 貝南謀

董事:黃宏基

獨立董事:鍾曜唐

獨立董事:許光陽

獨立董事:葛之剛

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司董事及其代表人競業行為限制案。

(2)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。

(3)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(4)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(6)通過本公司「董事選任程序」修訂案。

7.其他應敘明事項:無


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