凌陽創新:本公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,060,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣50,600,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年6月16日證櫃審字第1100005835號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：凌陽創新科技股份有限公司 (二)所營事業： 1.CC01080電子零組件製造業 2.I501010 產品設計業 3.F401010國際貿易業 4.I301010資訊軟體服務業 5.I301020資料處理服務業 研究、開發、製造、銷售下列產品： (1)各種積體電路之設計、製造、測試及銷售。 (2)各種積體電路模組之設計、製造、測試及銷售。 (3)各種應用軟體之研究、開發及銷售。 (4)各種矽智財之研究、開發及銷售。 (5)前項各類產品之進出口貿易業務。 (三)本公司所在地：新竹科學園區新竹市東區力行一路1號3樓之A2。 (四)董事人數及任期：依章程設置董事7席(含獨立董事3席)，並設置審計委員會，任期為三年，連選得連任。 (五)訂立章程之年、月、日：民國95年10月13日訂立。最近一次修訂於民國109年8月7日。 (六)公告方式：登載於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。 (七)原發行股份總額及每股金額: 本公司資本總額定為新臺幣700,000,000元整，分為70,000,000股，每股面額新 臺幣10元整；實收資本額新臺幣524,500,940元，分為52,450,094股，每股面額新臺幣10元。 (八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件： 1.本次現金增資發行新股5,060,000股，每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數10%計506,000股供員工認購，其餘計4,554,000股為配合辦理上櫃需要，原股東全部放棄認購，全數辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，於辦理承銷時，依實際營運情形、當時股票市場狀況及投資人競拍結果， 授權董事長由本公司與主辦證券承銷商議定之。 4.本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。 5.本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事宜之處，授權董事長全權處理。 (九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣575,100,940元，分為57,510,094股，每股面額新台幣10元。 (十)增資計畫概要:充實營運資金。 (十一)本公司股票全面採無實體發行。 (十二)股款代收機構： 1.員工認股代收股款機構：遠東國際商業銀行新竹經國分行。 2.競價拍賣與公開申購代收股款機構：中國信託商業銀行營業部。 3.委託存儲專戶機構：遠東國際商業銀行新竹科學園區分行。 (十三)對外公開銷售受理期間： 1.競價拍賣期間：110年07月09日至110年07月13日。 2.公開申購期間：110年07月19日至110年07月21日。 (十四)繳款期間： 1.員工認股繳款日期：110年07月20日~110年07月22日。 2.競價拍賣扣款日期：110年07月14日。 3.公開申購扣款日期：110年07月22日。 4.特定人認股繳款日期：110年07月26日~110年07月27日。 5.增資基準日：110年07月27日。 (十五)主辦承銷機構：福邦證券股份有限公司。 (十六)股務代理機構：中國信託商業銀行股份有限公司代理部。 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上櫃買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上櫃日期及股票發放日期將另行公告。 三、本公司最近期經會計師查核簽證之資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表及現金流量表請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw/)查詢。 四、特此公告。