慧友:慧友電子公告股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:110/07/01

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:莊永順、陳慶(方方土)、李界羲

獨立董事:黃旭男、羅學禹

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司

之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：42844317權

贊成：40068897權，占表決權數93.52%

反對：47396權，占表決權數0.11%

無效：0權，占表決權數：0%

棄權及未投票：2728024權，占表決權數6.36%

贊成權數占表決時之總表決權數93.52%，本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:莊永順

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

研揚科技(蘇州)有限公司-董事長

醫揚電子科技(上海)有限公司-董事長

奇燁電子(東莞)有限公司-董事

丹陽奇燁科技有限公司-董事

牧德(東莞)檢測設備有限公司-董事

泰詠電子(上海)有限公司-董事

泰詠電子(蘇州)有限公司-董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

研揚科技(蘇州)有限公司-江蘇省蘇州工業園區星漢街5號

醫揚電子科技(上海)有限公司-上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座

奇燁電子(東莞)有限公司-中國廣東省東莞市石排鎮向西工業區二路南

丹陽奇燁科技有限公司-江蘇省丹陽市開發區大泊鎮前進村

牧德(東莞)檢測設備有限公司-江蘇省昆山市開發區柏廬南路999號

泰詠電子(上海)有限公司-中國上海市自由貿易試驗區美盛路168號4樓

泰詠電子(蘇州)有限公司-中國蘇州市相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

研揚科技(蘇州)有限公司-工業用電腦介面卡的產銷

醫揚電子科技(上海)有限公司-電腦產品及周邊設備銷售

奇燁電子(東莞)有限公司-小型變壓器及充電器之製造

丹陽奇燁科技有限公司-變壓器及電源供應器之製造

牧德(東莞)檢測設備有限公司-半導體測試設備

泰詠電子(上海)有限公司-SMT專業加工及電子產品組裝與測試服務

泰詠電子(蘇州)有限公司-SMT專業加工及電子產品組裝與測試服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

董事-莊永順：無

12.其他應敘明事項:無