欣欣水泥:公告本公司董事會決議重新召開110年股東常會開會時間及地點。(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)

第9款

1.事實發生日:110/06/29

2.發生緣由:原訂開會時間及地點，因110/5/20金管會公告「因應疫情公開發行公司

股東會延期召開相關措施」，各公開發行公司應自110年5月24日起至110年6月30日止，

停止召開股東會。故經董事會決議重新訂定召開時間及地點。

3.因應措施:依規定至公開資訊觀測站發布重大訊息公告之。

本公司經110年6月29日第20屆第10次董事會決議變更股東常會

開會時間為110年8月12日(四)上午9時30分。

開會地點：台北市復興北路99號15樓(奔亞會議中心15樓FF會議室)。

4.其他應敘明事項:(1)本年度股東常會之重要議案、受擬股東提案權之方式、期間、

處所，及股票停止過戶日，依原第20-8次董事會決議辦理(請查閱本公司110/3/30原

發布之公告)。(2)本公司將於股東常會召開15日前，依原訂股東會停止過戶之股東

名冊，寄發明信片或簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告。(3)原訂股東會

之相關前置作業程序，按照原訂期間進行，僅實際開會日延期。(4)110年股東會開會

通知書已於110年5月21日寄出，通知書依然有效，請股東收到後務必妥善保存。

(5)本公司董事會決議，嗣後如主管機關因防疫之故而需再調整開會方式或時間地點時

，授權董事長依實際狀況做適當之調整處置，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息

公告。