南僑:代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告2020年年度股東大會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過《關於變更註冊資本、公司類型、修訂並辦理工商變更登記

的議案》

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《2020年度財務決算報告》

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《2020年度董事會工作報告》

(2)通過《2020年度監事會工作報告》

(3)通過《2020年度獨立董事述職報告》

(4)通過《2021年度財務預算報告》

(5)通過《關於支付畢馬威華振2020年度審計報酬及聘任2021年度審計機構

的議案》

(6)通過《2021年度董事薪酬方案》

(7)通過《2021年度監事薪酬方案》

(8)通過《關於2021年度向銀行申請銀行授信額度的議案》

7.其他應敘明事項:無