天鈺:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「董事選任程序」案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過本公司之子公司深圳天德鈺科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)

股票並申請在海外證券交易所上市案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。