正基:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東常會召開地點)

第32款

1.董事會決議日期:110/05/18

2.股東會召開日期:110/06/08

3.股東會召開地點:正文科技股份有限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區

中華路15-1號)(變更後)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.本公司109年度營業報告

2.審計委員會審查109年度決算表冊報告

3.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案

(二)承認事項

1.109年度營業報告書及財務報表案

2.109年度盈餘分配案

(三)討論事項

1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/10

6.停止過戶截止日期:110/06/08

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

1.因新冠肺炎疫情影響，原股東常會開會地點配合防疫措施暫停開放，故本公司於110

年5月18日經董事會決議變更股東常會召開地點，由原訂新竹縣湖口鄉新竹工業區大智

路一巷79號(中華公園活動中心會議室)，變更為正文科技股份有限公司(新竹縣湖口鄉新

竹工業區中華路15-1號)。

2.本公司如因疫情影響，而須變更一一○年股東會開會相關事宜，擬授權董事長

全權處理之。