天鈺:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開年度股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/05/17

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:深圳市南山區高新南一道飛亞達科技大廈西座九樓901會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於召開2020年度股東大會的議案。

(2)關於首次公開發行股票並在科創板上市方案的議案。

(3)關於首次公開發行股票並在科創板上市事宜聘請中介機構的議案。

(4)關於首次公開發行股票並在科創板上市募集資金用途和項目可行性的議案。

(5)關於提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行股票並在科創板上市具體事宜

的議案。

(6)關於首次公開發行股票並在科創板上市後三年內穩定股價預案的議案。

(7)關於就首次公開發行股票並在科創板上市事項出具公開承諾以及承諾約束措施

的議案。

(8)關於首次公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施以及相關承諾的議案。

(9)關於首次公開發行股票並在科創板上市後未來三年股東分紅回報規劃的議案。

(10)關於制定公司上市後適用的章程(草案)及股東大會議事規則等公司治理制度

的議案。

(11)關於2018、2019、2020年度審計報告及其他專項報告的議案。

(12)關於首次公開發行股票並在科創板上市前滾存利潤分配方案的議案。

(13)關於2021年度財務預算報告的議案。

(14)關於2020年度財務決算報告及利潤分配方案的議案。

(15)關於聘任2021年度審計機構的議案。

(16)關於2021年股票期權激勵計畫(草案)及其摘要的議案。

(17)關於《2021年股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》的議案。

(18)關於提請股東大會授權董事會辦理2021年股票期權激勵計畫有關事項的議案。

(19)關於擬出資設立廈門子公司的議案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無