旭德:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:110/05/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)通過請股東會解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。