漢唐:澄清媒體報導李惠文聲明書中有關本公司替子公司採購快８０億元之設備款未經審計委員會和董事會決議通過一事

第51款

1.事實發生日:110/05/10

2.公司名稱:漢唐集成股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:鉅亨網

6.報導內容:

無塵室半導體設備大廠漢唐 (2404-TW) 經營權之爭進入白熱化，前董座遺孀李惠文5月

7日發出公開信，怒批現任董座陳朝水自去年9月底至今，共花費80億元購買太陽能設備

，全由其一人決定，未經董事會、審計委員會決議通過….等。

7.發生緣由:

該報導中提及本公司董事長陳朝水自己決定子公司太陽能設備快80億元之採購案，由

“董事長陳朝水一人決定”…，與事實不合，說明如下：

(一)本公司百分之百持有之子公司漢軒能源於109年5月14日經漢唐公司審計委員會及董

事會核准通過後成立，另於109年11月12日向漢董事會報告已投資設立漢特能源子公司

一案，該二全資子公司成立之目的即在建置太陽能電廠。

(二)漢軒能源最新之營運計畫書，本公司董事長於109年11月9日寄發郵件給漢唐的所有

董事及獨立董事在案，並於109年11月12日董事會時，跟所有出席董事及獨立董事說明

營運計畫書，並同時說明能源子公司建置各太陽能電廠的建造將委由漢唐總承包，且由

獨立董事郝挺代表漢唐公司，另外陳朝水代表能源子公司簽立兩家公司的總承包合約。

故本公司前於109年9月23日（代漢軒能源、漢特能源）、109年12月14日（代漢軒能源）

、110年4月27日（代漢軒能源）所為之重訊公告，目的在說明漢軒能源、漢特能源就各

暫訂之太陽能電廠與本公司所簽訂之總承包合約，俾便本公司協助該二公司進行太陽能

電廠建置前的相關準備工作，惟前述無論係漢軒能源或漢特能源的太陽能電廠建置案，

尚須由主管機關核准後才能開始正式籌建，相關總承包合約之執行（包含漢軒能源、漢

特能源與本公司間的最終價格議定及總承包合約價格等），尚未最終確認，漢軒能源、

漢特能源目前亦僅給付本公司新台幣1億元之訂金。

(三)漢軒能源、漢特能源的太陽能電廠建置案，經主管機關核准後，本公司將把相關最

終之總承包合約，依『取得與處分資產處理程序』及相關法令規定送董事會、審計委員

會辦理。

8.因應措施:以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。

9.其他應敘明事項:無