友霖:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列議案)

第32款

1.董事會決議日期:110/04/28

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓

4.召集事由:

報告事項

(1)一○九年度營業報告

(2)監察人審查一○九年年度決算表冊報告

(3)一○九年健全營運計畫執行報告

承認事項

(1)承認一○九年度決算表冊及營業報告書

(2)承認一○九年度虧損撥補案

討論事項

(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案

(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(增列)

其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/09

6.停止過戶截止日期:110/06/07

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)受理股東提名及提案日期:自110年3月11日至110年4月09日止

(2)受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，

電話：(02)2325-7621。