泰豐:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜(變更股東會地點及新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/26

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:桃園市觀音區環西路369號(本次變更)

4.召集事由一、報告事項:(1)109年度營業狀況報告。

(2)109年度審計委員會審查決算書表報告

(3)109年度資金貸與及背書保證報告。

(4)109年度員工及董事酬勞分派報告。

(5)109年度盈餘分派報告。

(6)109年股東常會決議通過之私募發行普通股/特別股案停止執行報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)109年財務報表及營業報告書案。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)股東提「解任南港輪胎股份有限公司(下稱南港輪胎)暨

其指派之代表人(包括現所指派之代表人趙國帥及其後所

指派之代表人)之董事職務」案。(本次新增)

(4)股東提「對法人股東南港輪胎股份有限公司(下稱南港輪胎)

行使歸入權」案。(本次新增)

(5)股東提「解任獨立董事李天祥」暨董事會提「委請外部專業

人士進行鑑識會計專案，以明獨立董事並無提案股東指稱之解任

事由」案。(本次新增)

(6)股東提「解任獨立董事左偉莉」暨董事會提「委請外部專業

人士進行鑑識會計專案，以明獨立董事並無提案股東指稱之解任

事由」案。(本次新增)

(7)股東提「解任獨立董事周倖如」暨董事會提「委請外部專業

人士進行鑑識會計專案，以明獨立董事並無提案股東指稱之解任

事由」案。(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:(一)受理持股1%以上股東書面提案期間及處所：

自110年4月2日起至110年4月12日上午9時前，於泰豐輪胎股份有限公司

財務部(桃園市中壢區中華路2段369號，電話:03-4522156)。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自110年05月18日至110年06月14日止

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

網址：http://www.stockvote.com.tw

(三)本公司股東會紀念品發放原則：

持股未滿1,000股，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外

，本公司將不予發放紀念品。