全坤建:補充公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相事宜.

第17款

1.董事會決議日期:110/04/26

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路329號地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

A.本公司109年度營業報告。

B.監察人審查109年度決算表冊報告。

C.109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

D.修訂本公司「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

5.召集事由二、承認事項:

A.本公司109年度決算表冊案。

B.擬具本公司109年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

A.擬修正本公司部分章程案。

B.擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

C.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。

D.擬修訂本公司「董事選任程序」案。

E.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

F.擬辦理資本公積配發現金案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第二十屆董事。

8.召集事由五、其他議案:

擬解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:無