柏文:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/15

2.股東會召開日期:110/06/01

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號（蓮潭國際會館會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一百零九年度營業報告，報請 鑒察。

(2)審計委員會審查民國一百零九年度決算表冊報告，報請 鑒察。

(3)本公司一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 鑒察。

(4)修訂本公司「道德行為準則」，報請 鑒察。

(5)買回本公司股份執行情形報告，報請 鑒察。

(6)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告，報請 鑒察。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一百零九年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告，敬請 承認。

(2)本公司民國一百零九年度盈餘分配案，敬請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司一百零九年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

(2)本公司辦理以資本公積發放現金案，提請 公決。

(3)解除董事競業禁止之限制案，提請 公決。

(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 公決。

(5)修訂「董事選舉辦法」部分條文案，提請 公決。

(6)本公司辦理發行一百一十年第一次限制員工權利新股案，提請 公決。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/03

11.停止過戶截止日期:110/06/01

12.其他應敘明事項:

COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

如欲出席股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達

額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。